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银监会、最高人民检察院、公安部、国安部联合发布《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》
作者: 文章来源: 浏览次数:19525  时间:2015/1/13 10:41:00 
为优化银行业金融机构,协助检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作机制,维护存款人和其他客户的合法权益,保障刑事侦查工作顺利开展,银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部联合发布《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(以下简称《规定》)。 协助查询、冻结是指银行业金融机构依法协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结单位或个人在本机构的涉案存款、汇款等财产的行为。 近年来,网上银行、手机银行等新业务快速发展,银行划转资金效率明显提升,在给人民群众带来便利的同时,客观上也对刑事侦查机关查控涉案资金提出了更高要求。原有以侦查机关到涉案账户开户网点现场办理为基础的银行业金融机构协助查询、冻结工作机制已不适应刑事侦查工作需要。 《规定》共三十五条,对银行业金融机构协助查询、冻结作出相关规定;银行业金融机构应有专门受理部门和专人信息及时报告制度。 协助查询、冻结工作要遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原则;查询的信息仅限于涉案财产信息,包括:被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具相关信息等。 制定《规定》的主要目的是: 一是优化查询、冻结工作方式,适应当前刑事侦查机关办案需要●!豆娑ā诽岢龉惴涸擞孟执畔⒓际酰每绲厍鞑檠⒋蠊婺<胁檠⒁心诓啃鞑檠刃路绞剑嫣嵘姘缸式鸩榭匦省M保鸩浇⒘郊犊焖俨檠⒍辰峁ぷ骰疲赐绮榭鼗疲 二是梳理、规范原有文件,有利于法制统一和执行。目前依然有效的银行业金融机构协助刑事侦查机关查询冻结的文件多达10余个,且存在内容重复、程序繁杂等问题●!豆娑ā贩⒉己螅嗣窦觳煸骸⒐不亍⒐野踩夭檠⒍辰峁ぷ髦恍胧视么恕豆娑ā罚欣诜ㄖ仆骋缓徒鹑诨怪葱校谠家幸到鹑诨沟男杀竞驼觳榛氐陌彀赋杀尽 三是切实维护存款人和其他客户的合法权益●!豆娑ā范孕淌抡觳榛夭檠⒍辰峁ぷ髦贫嗣魅贰⒕哂锌刹僮餍缘牧鞒獭R幸到鹑诨剐檠男畔⒔鱿抻谏姘覆撇畔ⅲ坏梦シ捶ǘǔ绦蚝统段Р檠⒍辰岵撇驼嘶А
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